어바인 출신 남성, 전 고용주인 KBS로부터 250만 달러를 횡령한 혐의로 체포

Dec 28, 2023

캘리포니아 주 산타아나 - 오렌지 카운티 상업용 부동산 중개소의 전직 임원이 가족과 친구가 관리하는 회사에 서비스를 제공하는 허위 송장을 제출하여 10년 동안 250만 달러를 훔친 혐의로 연방 형사 고발로 오늘 체포되었습니다. 수행된 적이 없습니다.

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바룬 아가르왈 캘리포니아주 어바인에 거주하는 40세의 남성이 오늘 아침 FBI 특수요원에 의해 체포되었습니다. 그는 오늘 오후 산타아나에 있는 미국 지방 법원에 처음으로 출석할 예정입니다. Aggarwal은 한 건의 우편 사기 혐의와 한 건의 전신 사기 혐의로 기소되었습니다.

오늘 공개된 고소장과 함께 제출된 진술서에 따르면, 아가르왈은 적어도 2012년부터 2022년 1월까지 지속되었으며 뉴포트 비치에 본사를 둔 KBS Realty Advisors에서 자신의 직위를 이용하여 고용주의 돈을 횡령했습니다.

아가르왈은 10년 동안 KBS에 재직하는 동안 회사의 내부 감사 부서에서 근무하며 부서 이사 직급까지 올라갔습니다. 회사 회계그룹의 일원으로서 Aggarwal은 공급업체에 대한 지불에 대한 KBS의 정책과 절차를 잘 알고 있었습니다. Aggarwal은 KBS의 정책과 절차에 대한 지식을 활용하여 친구와 가족이 KBS에서 자신의 그룹을 위해 계약 작업을 수행하도록 했습니다.

이들 회사 중 몇몇 회사가 KBS의 승인된 공급업체가 된 후 Aggarwal은 승인된 공급업체를 이용하여 회사를 위해 수행되지 않은 컨설팅 서비스에 대한 사기 청구서를 제출했다고 고소장에서 주장합니다. 그런 다음 그는 때때로 청구서와 청구서에 대한 지불이 자신의 이익을 위한 것이라는 사실을 공급업체에 알리지 않고 승인된 공급업체를 통해 KBS에서 청구서에 대한 지불을 자신의 은행 계좌로 보냈습니다.

Aggarwal은 회사가 청구서 조사를 시작한 후 2022년 1월 KBS에서 사임했다고 진술서에 나와 있습니다.

회사, 은행 및 세금 기록을 검토한 결과, 진술서에 따르면 Aggarwal은 대략 6개 공급업체를 이용하여 대략 2012년 1월 1일부터 2022년 1월 13일 사이에 KBS에서 약 2,601,246달러를 훔쳤습니다.

고소장에는 피고인이 범죄를 저질렀다는 주장이 포함되어 있습니다. 모든 피고인은 합리적인 의심을 넘어 유죄가 입증되지 않는 한 무죄로 추정됩니다.

두 건 모두 유죄 판결을 받으면 Aggarwal은 연방 교도소에서 법정 최대 형량인 40년을 선고받게 됩니다.

FBI는 이 문제를 조사했습니다.

산타아나 지부의 미국 검사보 Brett A. Sagel이 이 사건을 기소하고 있습니다.